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El éxito del cual disfruta Malta como un centro de servicios financieros internacionales se debe a un conjunto de políticas que fueron fuertemente influidas por su adhesión a la Unión Europa, por el desarrollo de un mercado europeo en servicios financieros único y por la adopción del euro en 2008. Dentro de este contexto, la industria de los servicios financieros de Malta se ha convertido en uno de los soportes principales de la economía maltesa, y está siendo cada vez más un importante contribuyente a la reputación y la creciente economía de Malta. Además, la adopción del euro supuso la supresión de los costes de conversión, permitiendo así a los negocios y personas realizar transacciones que no eran rentables antes.

La Directiva de Gestores de Fondos de inversión Alternativos

Recientemente, la industria de los servicios financieros ha experimentado uno de los mayores desarrollos legales, el cual fue producido a raíz de la trasposición de la Directiva de Gestores de Fondos de inversión (AIFMD) en 2011. Respecto a esto, Malta fue una de las primeras jurisdicciones de la UE en finalizar oficialmente la implementación de esta directiva. Su implementación en la legislación nacional de servicios de inversión está considera de vital importancia para el desarrollo continuo de los negocios alternativos de fondos de inversión de Malta, el cual ha ido creciendo desde su adhesión a la UE, ya que esto garantiza que todos los actuales y potenciales gestores de fondos tengan acceso a la última legislación.

Fondos Europeos Domiciliados

La reputación de Malta como Fondos Europeos Domiciliados está aumentando rápidamente con un número creciente de fondos que eligen la isla para establecerse. De hecho, Malta fue denominada ‘el domicilio favorito en Europa’ para fondos de inversión en el ranking Hedge Funds Review Service Provider en 2013 y 2014. El régimen regulatorio de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, a través de la legislación de servicios de inversión (Investment Services Act) permite la configuración de dos clases de esquemas principales, a saber, Inversores minoristas y Fondos para Inversores Profesionales (PIF). Posicionó Malta en un terreno de juego igualado con otros países de la Unión Europea, e introdujo el pasaporte europeo para que los servicios de inversión y los fondos UCITS puedan registrarse en Malta y ser pasaporteados en cualquier país de la Unión Europea. Este creciente interés no ha solamente atraído a fondos a registrarse aquí, sino también a numerosos gestores y administradores de fondos que reconocen que el potencial de Malta se está convirtiendo en una de las principales destinaciones europeas para el registro, la gestión y la administración de fondos.

Legislación de servicios de inversión (Investment Services Act)

Los Servicios de inversión en Malta son regulados por el Investment Services Act (ISA) enmendada por la ley XXII de 2014. La ley ofrece las bases legales para solicitar la licencia y para las regulaciones para las personas y empresas que desean establecer servicios de inversiones subsidiarios e instituciones de inversión colectiva. Un ‘servicio de inversión’ es definido por ISA como cualquier servicio que entra en el Primero Anexo de esta ley cuando está facilitado en relación a un instrumento. La prestación de un servicio de inversión en relación a un instrumento supone un requerimiento para la obtención de una Licencia de Servicios de inversión de la MFSA (Autoridad de Servicios Financieros de Malta).

¿Cómo podemos ayudarles?

Nexia BT ofrece asesoramiento en los requerimientos de todos los servicios de inversión, incluyendo: asistiendo con el proceso de aprobación de licencia, asesorando sobre las implicaciones tributarias derivadas de las actividades de servicios de inversión y reestructuración tributarias, la incorporación de las estructuras corporativas apropiadas, coordinando con la Autoridad de Servicios Financieros de Malta – el único organismo regulador para los negocios bancarios, de inversiones y de seguros en Malta, y asistiendo en la comprensión de las obligaciones con respecto a las normas de prevención sobre el blanqueamiento de dinero.

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